Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Name: Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Author: Михаил Каратаев

Автор:Михаил Каратаев

Описание книги

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.

Жанр: банковское дело, юриспруденция

Тип:Книга

Цена:350.00 руб.

Издательство: КНОРУС, ЦИПСиР

Год издания: 2012

Язык: Русский

Просмотры: 175

Отзывы: 1 Читать отзывы

Скачать ознакомительный фрагмент

FB2 EPUB RTFTXT

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН ЧТО КАЧАТЬ и КАК ЧИТАТЬ КУПИТЬ И СКАЧАТЬ ЗА: 350.00 руб.

Отзывы на книгу

✎ В целом книга будет интересна специалистам работающим с 115-ФЗ, ПОД/ФТ. Первые две главы для общей грамотности можно прочитать всем остальным. Слишком много примеров из зарубежной практики и мало примеров и методов выявления подозрительных операций актуальных для России. Основной недостаток подобной литературы -быстрое устаревание информации, актуальность которой нужно поддерживать самостоятельно анализирую нужные обновления правовых норм.